本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 洛陽軸研科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議通知于2010年11月9日以書面送達(dá)方式發(fā)出,于2010年11月15日上午11:00在中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司辦公樓(北京市海淀區(qū)丹棱街3號)20樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名,實(shí)到監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席楊仲和先生主持。 本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 會議審議通過了以下決議: 1、 審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》 公司第三屆監(jiān)事會將屆滿,同意推薦皮安榮先生、付萬君先生為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。 表決結(jié)果: 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)。 監(jiān)事候選人簡歷見附件。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一;單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。 本議案需提交股東大會審議,股東大會將采用累積投票制對監(jiān)事進(jìn)行選舉。 三、備查文件 1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。 特此公告。2

　　洛陽軸研科技股份有限公司監(jiān)事會 2010年11月16日 附件: 第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷 皮安榮先生:中國國籍,1954年生,大學(xué)學(xué)歷,教授級高級工程師。歷任機(jī)電部教育司人事處副處長,機(jī)械工業(yè)部勞動司勞動工資處副處長,中國機(jī)械裝備(集團(tuán))公司人事部副總經(jīng)理、人力資源部(黨委干部部)部長,中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司人力資源部(黨委干部部)部長,中國工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口總公司黨委書記、副總經(jīng)理、紀(jì)委書記?，F(xiàn)任中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司紀(jì)律檢查辦公室主任。 皮安榮先生在公司控股股東中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任紀(jì)律檢查辦公室主任職務(wù),除此之外,皮安榮先生與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止信息披露日,皮安榮先生未持有本公司股票,未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 付萬君先生:中國國籍,1959年生,大專學(xué)歷,會計(jì)師。歷任洛陽軸承研究所會計(jì)員、助理會計(jì)師、會計(jì)師、財(cái)會處副處長、財(cái)會處處長。現(xiàn)任本公司資本運(yùn)營及戰(zhàn)略發(fā)展部部長。本公司監(jiān)事。 付萬君先生在本公司任職,除此之外,付萬君先生與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止信息披露日,付萬君先生未持有本公司股票,未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。