證券代碼：002046 證券簡稱：軸研科技 公告編號：2010-029

　　洛陽軸研科技股份有限公司關于擬在國機財務公司存款的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯(lián)交易概述 國機財務有限責任

　　公司（以下簡稱“國機財務”）是中國機械工業(yè)集團有限公司（以下簡稱“國機集團”）所屬的金融機構(gòu)，具有銀監(jiān)會許可的金融經(jīng)營資格，其主要職能是為集團成員單位提供存貸款、內(nèi)部結(jié)算等金融服務。為更好地利用集團內(nèi)部金融平臺為公司服務，公司（包括公司合并報表范圍內(nèi)子公司）擬在國機財務存款，存款利率不低于同期同類型存款基準利率，在未來三年（2010年-2012年）內(nèi)的存款余額最高不超過3000萬元。在國機財務存放的款項限于非募集資金，募集資金不在國機財務公司存放。 國機財務與本公司同受國機集團控制，由此構(gòu)成關聯(lián)關系。在公司第四屆董事會2010年第二次臨時會議審議該交易事項時，關聯(lián)董事吳宗彥、楊曉蔚、劉祖晴回避了表決，該事項以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得董事會通過。獨立董事對該事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。本次關聯(lián)交易不構(gòu)成《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關聯(lián)方基本情況 1．基本情況 公司名稱：國機財務有限責任公司 法定代表人：駱家駹 成立日期： 1989年1月25日 住 所： 北京市海淀區(qū)丹棱街3號 注冊資本： 55,000萬元

　　公司類型： 有限責任公司 營業(yè)執(zhí)照注冊號：110000006150593 金融許可證號：00071281 經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業(yè)務；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；對成員單位對外提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應的結(jié)算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；承銷成員單位的企業(yè)債券。 實際控制人：中國機械工業(yè)集團有限公司 最近一期財務數(shù)據(jù)：2009年末總資產(chǎn)83.38億元，凈資產(chǎn)15.20億元。2009年實現(xiàn)營業(yè)收入1.87億元，凈利潤1.20億元。 2．與上市公司的關聯(lián)關系 國機財務與本公司同受國機集團控制，由此構(gòu)成關聯(lián)關系。

　　三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容 公司（包括公司合并報表范圍內(nèi)子公司）擬在國機財務存款，存款利率不低于同期同類型存款基準利率，在未來三年（2010年-2012年）內(nèi)的存款余額最高不超過3000萬元。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響 國機財務是公司目前最為重要的融資渠道之一，為更好地利用財務公司為公司服務，公司擬在國機財務存放款項。 國機財務公司是本公司選擇的金融服務機構(gòu)之一，在國機財務存放款項不會對公司造成任何不利影響。

　　五、至披露日與該關聯(lián)人已發(fā)生的關聯(lián)交易 至披露日，本公司全資子公司洛陽軸承研究所有限公司從國機財務借款的余額為6500萬元。

　　六、獨立董事事前認可和獨立意見

　　1、事前認可意見 該關聯(lián)交易事項取得了獨立董事的事前認可，意見如下： 根據(jù)《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規(guī)定，我們作為獨立董事，認為公司在關聯(lián)方國機財務有限責任公司的存款事項不存在損害中小股東及公司利益的情況，同意將此事項提交公司第三屆董事會2010年第二次臨時會議審議。 2、獨立意見 公司獨立董事對上述關聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立意見，如下： （1）國機財務公司財務狀況良好，經(jīng)營規(guī)范，公司在國機財務存款的利率不低于同期銀行存款基準利率，因此不存在關聯(lián)人侵占公司及中小股東利益的情況； （2）該關聯(lián)交易經(jīng)公司第三屆董事會2010年第二次臨時會議審議通過，審議時，關聯(lián)董事回避了董事會表決，審議程序符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定； （3）綜合各方面因素考慮，我們同意該關聯(lián)事項。

　　七、備查文件目錄 1、第三屆董事會2010年第二次臨時會議決議； 2、獨立董事的關于本次關聯(lián)交易的事前認可、獨立意見。

　　特此公告。

　　洛陽軸研科技股份有限公司董事會 2010年11月16日