西北軸承股份有限公司

    　　　　　　　　　 第四屆董事會第五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
    西北軸承股份有限公司第四屆董事會第五次會議于2005年11月15日以書面形式通知，
2005年11月25日在本公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事9人，親自出席9人。李樹明董事長主
持了會議，會議審議通過了如下事項：
    1、截止2005年10月31日，公司累計虧損6492萬元，公司決定以2005年10月31日的公積金
彌補累計虧損，其中可用于彌補虧損的盈余公積金520萬元、資本公積金24485萬元。以上數(shù)
據(jù)為未經(jīng)審計。公司董事會最遲在有關(guān)用資本公積金彌補虧損的股東大會五個交易日之前披
露經(jīng)審計的財務(wù)報告并確定最終虧損彌補方案。如屆時無法披露經(jīng)審計的財務(wù)報告，則取消
公司股東大會。9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
    2、關(guān)于召開公司2005年第一次臨時股東大會的議案。9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西北軸承股份有限公司董事會
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年十二月一日