西北軸承股份有限公司

    　　　　　　　　　 關(guān)于召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
    一、召開會(huì)議基本情況
    1.召開時(shí)間：2005年12月31日上午8點(diǎn)30分
    2.召開地點(diǎn)：銀川市北京西路630號(hào)本公司會(huì)議廳
    3.召集人：西北軸承股份有限公司董事會(huì)
    4.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
    5.出席對(duì)象：
    （1）截至2005年12月26日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)
的本公司全體股東及其委托代理人；
    （2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
    （3）會(huì)議見證律師。
    二、會(huì)議審議事項(xiàng)
    截止2005年10月31日，公司累計(jì)虧損6492萬元，公司決定以2005年10月31日的公積金彌
補(bǔ)累計(jì)虧損，其中可用于彌補(bǔ)虧損的盈余公積金520萬元、資本公積金24485萬元。以上數(shù)據(jù)
為未經(jīng)審計(jì)。公司董事會(huì)最遲在有關(guān)用資本公積金彌補(bǔ)虧損的股東大會(huì)五個(gè)交易日之前披露
經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告并確定最終虧損彌補(bǔ)方案。如屆時(shí)無法披露經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，則取消公
司股東大會(huì)。
    三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
    1. 登記方式：法人股東持單位證明、法人授權(quán)委托書和出席人身份證，公眾股東持本人
身份證、股票帳戶到公司辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。
    2. 登記時(shí)間：2005年12月27日至2005年12月30日。每天8點(diǎn)30分至12點(diǎn)，14點(diǎn)至17點(diǎn)
30分。
    3. 登記地點(diǎn)：銀川市北京西路630號(hào)，公司證券部。
    4. 受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：受托行使表決權(quán)人持本人身份證、
授權(quán)人股票帳戶、授權(quán)委托書到公司辦理登記手續(xù)。傳真受托登記的受托人在會(huì)議開始前需
向公司證券部提交授權(quán)委托書原件方可出席會(huì)議并行使表決權(quán)。
    四、其它事項(xiàng)
    1. 會(huì)議聯(lián)系方式：
    公司地址：銀川市北京西路630號(hào)
    聯(lián)系人：公司證券部陳曉梅女士
    聯(lián)系電話：0951-2024242
    傳　　真：0951-2036747

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西北軸承股份有限公司董事會(huì)
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年十二月一日

    附：授權(quán)委托書
    茲全權(quán)委托　　　　　先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席西北軸承股份有限公司
2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
    委托人單位（姓名）　　　　　　委托人身份證號(hào)碼：
    委托人持股數(shù)：　　　　　　　　委托人股東帳號(hào)：
    代理人姓名：　　　　　　　　　代理人身份證號(hào)碼：
    委托權(quán)限：　　　　　　　　　　委托日期：