本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會決定召開公司股權(quán)分置改革事項(xiàng)的相關(guān)股東會議（以下簡稱"本次會議"）。本次會議采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會征集投票權(quán)相結(jié)合的方式?，F(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年1月24日14:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2006年1月20日-1月24日期間交易日的每日9：30－11：30、13：00－15：00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年1月18日

　　3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司二樓會議室。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議方式：本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與董事會征集投票（以下簡稱"征集投票"）相結(jié)合的方式。本次相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次相關(guān)股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次召開本次相關(guān)股東會議的提示公告，時間分別為2006年1月16日及1月19日。

　　8、會議出席對象

　?。?）凡截止于2006年1月18日（股權(quán)登記日）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會議及參與表決；不能親自出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師、保薦代表人及董事會邀請的其他嘉賓。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　?。?）本公司董事會將申請公司股票自1月4日起停牌，最晚于1月13日復(fù)牌，此段時期為股東溝通時期；

　?。?）本公司董事會將在1月12日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。

　?。?）如果公司董事會未能在1月12日之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告取消本次相關(guān)股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌，確有特殊原因經(jīng)交易所同意延期的除外。

　?。?）本公司董事會將申請自相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　二、本次相關(guān)股東會議審議事項(xiàng)

　　本次相關(guān)股東會議審議的事項(xiàng)為：《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議的審議事項(xiàng)需要類別表決通過，即除須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會議流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關(guān)股東會議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票的具體程序見附件1。公司董事會一致同意就股權(quán)分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在相關(guān)股東會議上的投票表決權(quán)，并代表委托之股東，在相關(guān)股東會議上行使投票表決權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和《證券日報(bào)》上的《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會投票委托征集函》。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　?。?）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　?。?）如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　?。?）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　?。?）有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）如公司股權(quán)分置改革方案獲本次相關(guān)股東會議審議通過，則表決結(jié)果對未參與本次相關(guān)股東會議投票表決或雖參與本次相關(guān)股東會議投票表決但投反對票或棄權(quán)票的股東仍然有效。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　公司董事會將通過如下方式協(xié)助非流通股股東與流通股股東進(jìn)行溝通：

　　1、股權(quán)分置改革熱線電話：0596-20720912072377

　　2、傳真：0596-2072136

　　3、電子郵箱：cmn@Ls.com.cn

　　4、公司網(wǎng)站：www.ls.com.cn

　　5、組織投資者懇談會等具體事宜公司董事會將另行公告；

　　6、通過征集意見函、走訪機(jī)構(gòu)投資者等其他方式組織雙方溝通。

　　五、本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的登記方法

　　1、登記手續(xù)。擬出席現(xiàn)場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權(quán)委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人

　　請持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和加蓋法人公章的授權(quán)委托書，于2006年1月19日-1月23日上午9：00-11：00、下午13：00-15：00到福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司辦理登記手續(xù)；也可于上述登記時間書面回復(fù)公司進(jìn)行登記（以信函或傳真方式），書面材料應(yīng)包括股東名稱、身份證明復(fù)印件、股票賬號、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)的股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址和郵政編碼(受委托人應(yīng)附上本人身份證明復(fù)印件和授權(quán)委托書)，并注明"相關(guān)股東會議登記"字樣。授權(quán)委托書格式見附件2。

　　2、出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

　　3、聯(lián)系方式

　　登記地址：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

　　書面回復(fù)地址：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司證券部。

　　聯(lián)系人：曾凡沛陳敏娜

　　郵政編碼：363000

　　電話：0596-2072091

　　傳真：0596-2072136

　　六、董事會投票委托征集方式

　　1、征集對象：截止2006年1月18日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年1月19日-2006年1月23日。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，并通過中國證監(jiān)會指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開進(jìn)行。

　　4、征集程序和步驟請?jiān)斠姽居诒救赵凇吨袊C券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和《證券日報(bào)》上刊登的《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項(xiàng)

　　1、出席本次股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的膳食住宿及交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2006年1月4日

　　附件1

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼滬市掛牌投票簡稱表決議案數(shù)量說明

　　738592龍溪投票1A股

　　2、表決議案

　　公司簡稱議案序號議案內(nèi)容對應(yīng)的申報(bào)價格

　　龍溪股份1公司股權(quán)分置改革方案1元

　　3、表決意見

　　表決意見種類對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意1股

　　反對2股

　　棄權(quán)3股

　　二、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有"龍溪股份"A股的滬市投資者，對公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)如下：

　　投票代碼買賣方向申報(bào)價格申報(bào)股數(shù)

　　738592買入1元1股

　　如某投資者對公司股權(quán)分置改革方案投反對票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，申報(bào)內(nèi)容相同。

　　投票代碼買賣方向申報(bào)價格申報(bào)股數(shù)

　　738592買入1元2股

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　2、對不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　附件2

　　股東登記表

　　茲登記參加福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議。

　　姓名：聯(lián)系電話：

　　股東賬戶號碼：身份證號碼：

　　持股數(shù)：

　　年月日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本單位（個人）出席福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬戶：委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年月日

　　（本授權(quán)委托書復(fù)印件及剪報(bào)均有效）