本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　會議于4月6日以通訊表決方式召開，應當參加表決的董事8人，馮群董事委托鄭北平董事表決。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會議表決通過

　　《關于聘任李樹明先生為公司總經理的議案》。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權

　　西北軸承股份有限公司董事會

　　二一一年四月六日

　　附一：李樹明先生簡歷

　　李樹明，大專學歷，高級經濟師，歷任西北軸承廠團委書記、黨委副書記、副廠長，本公司副董事長、第一副總經理。曾榮獲寧夏回族自治區(qū)青年企業(yè)家及全國青年環(huán)保企業(yè)家稱號。1995年 7月至2001年11

　　月任本公司副董事長、第一副總經理；2001 年12月至2003 年11月任本公司董事、總經理；2003 年 12 月至 2007 年 5 月任本公司董事、董事長、黨委書記；2007年 6月至2008年8 月任本公司黨委書記、高級顧問；2008年9月至2011年3月任本公司顧問。李樹明先生未持有公司股票，未受過深圳證券交易所及證券監(jiān)管部門處分或懲戒情況。

　　附二：

　　西北軸承股份有限公司獨立董事

　　關于對聘任高管人員的獨立意見

　　根據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，作為西北軸承股份有限公司的獨立董事，我們本著客觀、公正的原則，對公司第五屆董事會第二十五次會議所做出的關于聘任李樹明先生為公司總經理的決議表示同意。

　　經審閱李樹明先生的履歷等相關材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第

　　147條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除，和被證券交易所宣布為不適當人選之現(xiàn)象。其總經理人員的推薦符合《公司法》、《公司章程》中關于高管人員任職資格的規(guī)定。

　　西北軸承股份有限公司獨立董事：

　　楊德勇 周納 李剛

　　二一一年四月六日