證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號(hào)：臨2011-009

　　福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

　　二○一○年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議的召開和出席情況

　　福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2010年年度股東大會(huì)于2011年5月11日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場投票方式召開。出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表5人，代表股份14，063.211萬股，均為無限售條件流通股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.88%。會(huì)議由董事長曾凡沛主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見證。本次大會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)與會(huì)股東及股東授權(quán)代表認(rèn)真審議，以記名投票方式通過了以下議案：

　　1、審議通過公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　表決結(jié)果：同意14，063.211萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2、審議通過公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　表決結(jié)果：同意14，063.211萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　3、審議通過公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

　　表決結(jié)果：同意14，063.211萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　4、審議通過公司2010年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：

　　經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2010年度實(shí)現(xiàn)凈利潤88，881，301.96元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提取10％的法定盈余公積金8，888，130.20元后，加上年初未分配利潤231，957，578.56元，扣除本年度已分配的2009年度股利3，000萬元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為281，950，750.32元。根據(jù)公司實(shí)際情況，2010年度以總股本30，000萬股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計(jì)3，000萬元，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：同意14，063.211萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　5、審議通過公司2010年年度報(bào)告及其摘要。

　　表決結(jié)果：同意14，063.211萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　6、審議通過公司獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告。

　　表決結(jié)果：同意14，063.211萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　7、審議通過關(guān)于修訂《公司章程》的議案。

　　表決結(jié)果：同意14，063.211萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　8、審議通過關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案。同意2011年度續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)（聘期一年），其報(bào)酬授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定決定，并在公司2011年度報(bào)告中予以披露；支付天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)酬為人民幣35萬元（對(duì)公司財(cái)務(wù)審計(jì)發(fā)生的往返交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由公司承擔(dān)）。

　　表決結(jié)果：同意14，063.211萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　9、審議通過關(guān)于向銀行融資授信額度的議案。綜合考慮公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要和技改項(xiàng)目的實(shí)施，同意公司向銀行融資的綜合授信總額度為人民幣貳億伍千萬元（含固定資產(chǎn)投資貸款），并授權(quán)公司董事長代表公司在董事會(huì)閉會(huì)期間全權(quán)辦理上述授信業(yè)務(wù)，其所簽署的各項(xiàng)授信的合同（協(xié)議）、承諾書和一切與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由本公司承擔(dān)。

　　表決結(jié)果：同意14，063.211萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　10、關(guān)于公司董事長、經(jīng)理班子和監(jiān)事會(huì)主席年薪方案的議案。

　　表決結(jié)果：同意14，063.211萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)由北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師出席、見證，并出具了《北京市中瑞律師事務(wù)所關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2010 年年度股東大會(huì)法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、 經(jīng)主持人、與會(huì)董事、與會(huì)監(jiān)事、董事會(huì)秘書簽字的2010年年度股東大會(huì)決議；

　　2、見證律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一一年五月十一日

　　證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號(hào)：臨2011-010

　　福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

　　五屆七次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆七次董事會(huì)會(huì)議通知于2011年5月6日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2011年5月11日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，董事許廈生先生因公出差請假，委托董事曾凡沛先生行使表決權(quán)。會(huì)議由董事長曾凡沛先生主持召開，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書管理制度》。

　　《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書管理制度》的詳細(xì)內(nèi)容刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），敬請投資者查閱。

　　特此公告。

　　福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一一年五月十一日