本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、重要提示
　　本次會議通知公告于2011年4月26日的《證券時報》、《香港商報》與巨潮網(wǎng)站。本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
　　二、會議召開的情況
　　1、召開時間：2011年6月17日上午9：30
　　2、召開地點：瓦軸集團309會議室
　　3、召開方式：現(xiàn)場投票
　　4、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會
　　5、主持人：王路順先生（董事長）
　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
　　三、會議出席情況
　　1、出席的總體情況：
　　股東（代理人）3人、代表股份323,962,200股，占上市公司有表決權總股份80.47％；其中內資股股東（代理人）1人、代表股份244,000,000股，占上市公司有表決權總股份60.6%。
　　2、外資股股東出席情況
　　外資股股東（代理人）2人、代表股份79,962,200股，占公司外資股股東表決權股份總數(shù)50.42％。
　　四、提案審議和表決情況
　　1、審議《2010年度報告及年度報告摘要》
　　同意323,962,200股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股；其中內資股同意244,000,000股，占出席會議內資股股東所持表決權100%，外資股同意79,962,200股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
　　表決結果：通過。
　　2、審議《2010年度董事會報告》
　　同意323,962,200股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股；其中內資股同意244,000,000股，占出席會議內資股股東所持表決權100%，外資股同意79,962,200股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
　　表決結果：通過。
　　3、審議《2010年度監(jiān)事會報告》
　　同意323,962,200股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股；其中內資股同意244,000,000股，占出席會議內資股股東所持表決權100%，外資股同意79,962,200股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
　　表決結果：通過。
　　4、審議《2010年度財務決算報告》
　　同意323,962,200股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股；其中內資股同意244,000,000股，占出席會議內資股股東所持表決權100%，外資股同意79,962,200股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
　　表決結果：通過。
　　5、審議《2010年度利潤分配方案》
　　根據(jù)信永中和會計師事務所出具的審計報告，公司2010年度歸屬于母公司股東的凈利潤87,900,637.71元，按母公司稅后凈利潤10%提取法定盈余公積金，2010年可供股東分配的利潤為85,854,890.49元，年初未分配利潤397,069,544元，合計可供股東分配的利潤為474,338,945.44元。
　　公司決定以2010年期末總股本40,260萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金0.40元人民幣（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金16,104,000.00元。
　　2011年度利潤分配方案，公司董事會屆時將根據(jù)實際情況確定。
　　同意323,962,200股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股；其中內資股同意244,000,000股，占出席會議內資股股東所持表決權100%，外資股同意79,962,200股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
　　表決結果：通過。
　　6、審議《公司2011年生產(chǎn)經(jīng)營計劃（包括2011年財務預算）》
　　同意323,962,200股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股；其中內資股同意244,000,000股，占出席會議內資股股東所持表決權100%，外資股同意79,962,200股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
　　表決結果：通過。
　　7、審議《關于聘請2011年會計師事務所及報酬的議案》
　　同意323,962,200股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股；其中內資股同意244,000,000股，占出席會議內資股股東所持表決權100%，外資股同意79,962,200股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
　　表決結果：通過。
　　8、審議《關于公司2010年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況、超額部分追認的議案》
　　內資股244,000,000股對議案中除3、16、18項以外的交易項按相關要求進行了回避。其余股東表決結果為：同意79,962,200股，占出席會議非關聯(lián)股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。79,300,000股對其中的 "3、16、18"交易項按相關要求進行了回避。同意244,662,200股，占出席會議非關聯(lián)股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股；其中內資股同意244,000,000股，占出席會議非關聯(lián)內資股東所持表決權100%。
　　對關聯(lián)交易超額部分的追認，內資股244,000,000股和斯凱孚代表的79,300,000股進行回避，其余股東表決結果為：同意662,200股，占出席會議非關聯(lián)股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
　　表決結果：通過。
　　9、審議《公司2011年日常關聯(lián)交易預計的議案》
　　內資股244,000,000股對議案中除了"議項3、18、21"以外的所有議項按相關要求進行了回避。其余股東表決結果為：同意79,962,200股，占出席會議非關聯(lián)股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
　　79,300,000股對其中的 "議項3、18、21"按相關要求進行了回避。同意244,662,200股，占出席會議非關聯(lián)股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股；其中內資股同意244,000,000股，占出席會議非關聯(lián)內資股東所持表決權100%。
　　表決結果：通過。
　　10、審議《關于蘇紹禮辭去公司董事的議案》
　　同意323,962,200股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股；其中內資股同意244,000,000股，占出席會議內資股股東所持表決權100%，外資股同意79,962,200股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
　　表決結果：通過。
　　11、審議《關于選舉董事的議案》
　　同意323,962,200股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股；其中內資股同意244,000,000股，占出席會議內資股股東所持表決權100%，外資股同意79,962,200股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
　　表決結果：通過。
　　12、審議《關于選舉公司監(jiān)事的議案》
　　同意323,954,100 股，占出席會議所有股東所持表決權99.997%；反對8,100股，棄權0股；其中內資股同意244,000,000股，占出席會議內資股股東所持表決權100%，外資股同意79,954,100 股，占出席會議外資股股東所持表決權99.99%。
　　表決結果：通過。
　　五、律師出具的法律意見
　　1、律師事務所名稱：大連華夏律師事務所
　　2、律師姓名：包敬欣 馬男
　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；股東大會的表決程序合法有效；股東大會的決議合法有效。
　　瓦房店軸承股份有限公司董事會
　　2011年6月17日