本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2011］137號文核準(zhǔn)，江蘇南方軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）2，200萬股。本次新股發(fā)行價格為每股人民幣17．00元（“元”指“人民幣元”，以下同），募集資金總額為37，400萬元，扣除發(fā)行費用3，826．93萬元后實際募集資金凈額為33，573．07萬元。以上募集資金已由江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司于2011年2月21日出具的天衡驗字（2011）008號《驗資報告》驗證確認(rèn)。本公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和要求，公司、華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”）與中國銀行股份有限公司常州武進(jìn)支行（以下簡稱“中行武進(jìn)支行”）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的公告（公告編號2011－004）。

　　經(jīng)公司第二屆第四次董事會審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，公司已使用7，633．47萬元募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的資金，余下募集資金存放以募集資金專戶方式存儲。

　　因利率變化，為提高募集資金使用效率、增加存儲收益，公司與中行武進(jìn)支行和華泰證券于2011年6月21日簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，在開立的募集資金專項活期存款帳戶基礎(chǔ)上開設(shè)附屬賬戶。具體內(nèi)容如下：

　　一、帳戶開立的情況

　　公司在中行武進(jìn)支行已開立募集資金專項活期存款賬戶（賬號為453055830215215218094001，簡稱“Ａ賬戶”）基礎(chǔ)上，開設(shè)附屬賬戶（簡稱“Ｂ賬戶”，賬號為453055830215215218213001）。Ｂ賬戶僅用于甲方募集資金的定期存儲，不得用作其他用途；Ｂ賬戶的資金、定期存單不得用于質(zhì)押；Ｂ賬戶資金進(jìn)出必須通過Ａ賬戶。

　　公司Ａ賬戶向Ｂ賬戶每筆轉(zhuǎn)存金額不得低于人民幣5000萬元（含5000萬元），Ｂ賬戶余額不得高于10000萬元（含10000萬元）；轉(zhuǎn)存Ｂ賬戶后的資金可依據(jù)甲方資金劃轉(zhuǎn)需求進(jìn)行分次向Ａ賬戶定向轉(zhuǎn)出，且單次轉(zhuǎn)出不得低于1000萬元，如若轉(zhuǎn)出后Ｂ賬戶余額低于1000萬元時，則需全額轉(zhuǎn)出，如甲方未按約定轉(zhuǎn)出余額，則乙方有權(quán)將甲方Ｂ賬戶中余額直接劃至甲方的Ａ賬戶中。

　　二、計息方式

　?。沦~戶存款結(jié)息方式，采取協(xié)議約定利率水平計息方式，以雙方蓋章確認(rèn)的利率為準(zhǔn)，具體按照以下檔次操作：

　　期限

　　利率結(jié)算方式

　　起息日—不滿3個月

　　按7天通知存款利率

　　滿3個月—不滿6個月

　　滿3個月的按3個月定期存款利率，超期部份按7七天通知存款利率

　　滿6個月—不滿12個月

　　滿6個月的按6個月定期存款利率，超期部份按7七天通知存款利率

　　滿1年—不滿2年

　　滿1年的按1年定期存款利率，超期部份按7七天通知存款利率

　　滿2年—不滿3年

　　滿2年的按2年定期存款利率，超期部份按7七天通知存款利率

　　滿3年—不滿5年

　　滿3年的按3年定期存款利率，超期部份按7七天通知存款利率

　　滿5年以上

　　滿5年的按5年定期存款利率，超期部份按7七天通知存款利率

　　三、Ｂ賬戶只作為存款用途，不直接發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動，不辦理其他結(jié)算及現(xiàn)金業(yè)務(wù)，不得直接對外進(jìn)行任何資金支付或向其他任何募集資金專戶以外的賬戶轉(zhuǎn)賬。

　　四、華泰證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人對公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。公司和中行武進(jìn)中行應(yīng)當(dāng)配合華泰證券的調(diào)查與查詢。保薦人每季度對公司現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查Ａ賬戶和Ｂ賬戶存儲情況。

　　五、補(bǔ)充協(xié)議自三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且依法銷戶且華泰證券督導(dǎo)期結(jié)束之日起失效。

　　特此公告。

　　江蘇南方軸承股份有限公司

　　董事會

　　二○一一年六月二十二日