南方軸承第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　江蘇南方軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2011年9月17日以書(shū)面、 電話和電子郵件的方式，向各位董事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議 的通知。本次會(huì)議于2011年9月28日上午在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)史建偉先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事充分審議，會(huì)議采用記名投票表決的方式逐項(xiàng)表決了本次會(huì)議的各項(xiàng)議案，形成并通過(guò)了如下決議：

　　一、以9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表》。

    二、以9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)了《公司風(fēng)險(xiǎn)投資制度的議案》。

    三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

　　江蘇南方軸承股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二 O 一一年九月二十九日