福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　二○一一年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議的召開和出席情況

　　福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2011年度第一次臨時股東大會于2011年9月8日在公司三樓會議室以現(xiàn)場投票方式召開。出席會議股東及股東授權(quán)代表3人，代表股份14,053.601萬股，均為無限售條件流通股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.85%。會議由董事長曾凡沛主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師對本次大會進行見證。本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)與會股東及股東授權(quán)代表認真審議，以記名投票方式審議通過了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》：同意公司按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，申請注冊備案金額不超過4.5億元人民幣的短期融資券，在注冊有效期內(nèi)分期發(fā)行。本次發(fā)行短期融資券用于補充公司流動資金和置換銀行貸款，由公司聘請主承銷商和其他中介機構(gòu)，實行簿記建檔、余額包銷的發(fā)行方式，發(fā)行利率按市場化方式定價；授權(quán)公司董事長全面負責與本次發(fā)行短期融資券發(fā)行方案、發(fā)行條款等相關(guān)事項的組織辦理，并簽署與之有關(guān)的合同、協(xié)議和相關(guān)法律文件。

　　表決結(jié)果：同意14,053.601萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師出席、見證，并出具了《北京市中瑞律師事務(wù)所關(guān)于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2011年度第一次臨時股東大會法律意見書》。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)主持人、與會董事、與會監(jiān)事、董事會秘書簽字的2011年度第一次臨時股東大會決議；

　　2、見證律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○一一年九月八日來源上海證券報)