根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及江蘇南方軸承股份有限公司《公司章程》和《獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，作為江蘇南方軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，就公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議聘任高級(jí)管理人員的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　1、經(jīng)審查，公司高級(jí)管理人員的提名、審議、表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效；

　　2、經(jīng)審查，曾慶豪先生的個(gè)人履歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)為公司曾慶豪先生的任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且期限尚未解除的情況，也未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒，與公司持股5％以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格和能力。

　　3、聘任曾慶豪先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面生產(chǎn)管理工作，有助于更好的開(kāi)展公司的生產(chǎn)工作，進(jìn)一步穩(wěn)定提升產(chǎn)品性能，從而增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，我們 同意提名曾慶豪先生為公司高級(jí)管理人員。

　　獨(dú)立董事簽字：

　　佘上能馬銘志陳昆崗

　　二〇一一年十月二十五日