本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：
    本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；
    本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。
    一、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況：
    福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年3月28日在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表共5人,代表股份10000萬(wàn)股,占公司有表決權(quán)股份的66.67%,本次大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由陳福勝董事長(zhǎng)主持,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
    二、提案審議情況：
    經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真審議,以記名投票方式審議通過(guò)了以下議案：
    1、    審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司部分股權(quán)的議案》
    同意出資人民幣3600萬(wàn)元收購(gòu)福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“三齒公司”)股權(quán)。
    出資17,215,400.00元受讓三明市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司持有的三齒公司45.48%國(guó)家股；
    出資總額不超過(guò)1900萬(wàn)元按自愿原則,以經(jīng)廈門(mén)天健華天有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后的三齒公司2005年2月28日每單位注冊(cè)資本所對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)值為作價(jià)依據(jù),以所受讓的三齒公司股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)值按1：1的價(jià)格受讓三齒公司部分內(nèi)部職工持有的三齒公司股權(quán)。如收購(gòu)資金有剩余,剩余資金用于增資三齒公司用于技術(shù)改造。同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)在協(xié)議草案規(guī)定的作價(jià)原則和出資總額范圍內(nèi)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)。
    表決結(jié)果：同意10000萬(wàn)股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
    2、    審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司增資的議案》
    同意以募集資金出資總額不超過(guò)3900萬(wàn)元對(duì)三齒公司增資；增資作價(jià)以增資基準(zhǔn)日經(jīng)具有證券從業(yè)資格的廈門(mén)天健華天有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后的三齒公司2005年2月28日每單位注冊(cè)資本所對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)值為基準(zhǔn),按1：1的價(jià)格投入；增資資金用于三齒公司擴(kuò)大裝載機(jī)變速箱生產(chǎn)能力及開(kāi)發(fā)前后橋總成技術(shù)改造項(xiàng)目。同時(shí)授權(quán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)增資協(xié)議并組織實(shí)施。
    表決結(jié)果：同意10000萬(wàn)股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
    3、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》
    公司原計(jì)劃投資12,000萬(wàn)元的低溫真空等離子體滲硫技術(shù)產(chǎn)業(yè)化一期工程技改項(xiàng)目由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈和該項(xiàng)目產(chǎn)品批量生產(chǎn)成本較高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降,為了更好地發(fā)揮募集資金的使用效率,使募集資金盡快產(chǎn)生效益,會(huì)議同意不再投資該項(xiàng)目,并將該項(xiàng)目所涉及尚未使用的募集資金10,400萬(wàn)元的用途變更,其中6,600萬(wàn)元變更為公司收購(gòu)三齒公司股權(quán)并增資三齒公司用于技術(shù)改造,3,800萬(wàn)元用于開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)新型復(fù)合材料及產(chǎn)品項(xiàng)目。
    表決結(jié)果：同意10000萬(wàn)股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
    三、律師見(jiàn)證情況：
    本次股東大會(huì)由北京市眾天中瑞律師事務(wù)所許軍利律師出席、見(jiàn)證,并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》(2000年修訂)、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
    四、備查文件：
    1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
    2、見(jiàn)證律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
    特此公告。
    福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
    二○○五年三月二十八日