本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司四屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2010年3月31日在湖北三環(huán)集團(tuán)公司辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2010年3月21日以電子郵件和傳真的方式發(fā)出。公司8名董事全部出席會(huì)議，監(jiān)事會(huì)部分成員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了如下決議：
　　一、審議通過(guò)了《2009年年度報(bào)告及摘要》
　　二、審議通過(guò)了《2009年董事會(huì)報(bào)告》
　　三、審議通過(guò)了《2009年度財(cái)務(wù)報(bào)告》
　　四、審議通過(guò)了《2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
　　經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2009年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13,853,671.74元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)13,347,777.76 元，加上年初未分配利潤(rùn)-79,074,981.01元，可供股東分配的利潤(rùn)為 -65,727,203.25 元，鑒于此，董事會(huì)建議：2009年度利潤(rùn)不分配也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
　　上述一至四項(xiàng)議案均需提交公司2009年度股東大會(huì)審議。
　　五、審議通過(guò)了《2009年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
　　六、審議了《關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
　　為保證公司審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，公司董事會(huì)研究同意續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事公司2010年度的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。并提交2009年年度股東大會(huì)審議。
　　中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司簡(jiǎn)介注冊(cè)資本：300萬(wàn)元；法定代表人：張金才；成立日期：1992年12月19日；營(yíng)業(yè)期限：2000年1月21日至2030年1月20日；經(jīng)營(yíng)范圍：審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)的報(bào)告；承辦會(huì)計(jì)咨詢、會(huì)計(jì)服務(wù)業(yè)務(wù)。（具有經(jīng)財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證）
　　七、審議通過(guò)了《2009年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
　　八、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2009年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》
　　九、審議通過(guò)了《年報(bào)披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》
　　十、審議通過(guò)了《內(nèi)幕信息知情人登記制度》
　　十一、審議通過(guò)了《外部單位報(bào)送信息管理制度》
　　十二、審議通過(guò)了《年報(bào)報(bào)告制度》
　　十三、審議通過(guò)了《公司總會(huì)計(jì)師張亮先生的辭職報(bào)告》
　　公司總會(huì)計(jì)師張亮先生于2009年12月20日提出辭職申請(qǐng)，公司董事會(huì)同意張亮先生辭去公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
　　十四、審議了《增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》
　　根據(jù)公司大股東襄陽(yáng)汽車軸承集團(tuán)公司關(guān)于公司本屆董事會(huì)增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的提名建議，董事會(huì)同意增補(bǔ)彭翰先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事（董事簡(jiǎn)歷附后）。上述獨(dú)立董事任職資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司2009年年度股東大會(huì)審議。
　　十五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2009年度股東大會(huì)通知的議案》
　　公司擬定于2010年4月28日（星期三）上午9：00在湖北三環(huán)集團(tuán)公司辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)2009年度股東大會(huì)。（詳見(jiàn)《襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2009年度股東大會(huì)通知》）
　　襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司董事會(huì)
　　二○一○年三月三十一日
　　附件：增補(bǔ)董事候選人簡(jiǎn)歷：
　　彭翰 ，男，48歲，碩士高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任航天科技集團(tuán)公司四十二所財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)，審計(jì)處處長(zhǎng)?，F(xiàn)任航天科技集團(tuán)公司四十二所總會(huì)計(jì)師，襄樊三沃航天部簿膜材料公司董事長(zhǎng)。未持襄陽(yáng)汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）股份，與公司及持有公司百分之五以上股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
　　證券代碼：000678        證券簡(jiǎn)稱：襄陽(yáng)軸承        公告編號(hào)：2010-006
　　襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司
　　關(guān)于召開(kāi)2009年度股東大會(huì)通知
　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
　　1．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　2．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：2010年3月31日召開(kāi)的四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2009年度股東大會(huì)通知的議案》，會(huì)議的召開(kāi)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定
　　3．會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2010年4月28日（星期三）上午9：00（參加會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)開(kāi)會(huì)地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)）
　　4．會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
　　5．出席對(duì)象：
　　（1）截至2010年4月21日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)委托的代理人（該股東代理人可以不必是本公司股東）；
　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
　?。?）本公司聘請(qǐng)的律師。
　　6．會(huì)議地點(diǎn)：湖北三環(huán)集團(tuán)公司辦公樓二樓會(huì)議室（湖北省武漢市武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東信路16號(hào)）
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　1．會(huì)議審議事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定的，審議事項(xiàng)合法完備。
　　2．會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
　?。?）審議《2009年年度報(bào)告》
　?。?）審議《2009年董事會(huì)報(bào)告》
　　（3）審議《2009年監(jiān)事會(huì)報(bào)告》
　　（4）審議《2009年度財(cái)務(wù)報(bào)告》
　?。?）審議《2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
　?。?）審議《增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》
　?。?）審議《賈蔚女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案》
　?。?）審議《增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》
　?。?）審議《關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
　　上述九項(xiàng)議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2010年4月2日《證券時(shí)報(bào)》及深圳巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上刊登的《2009年年度報(bào)告》、四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告及四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告。
　　此外，公司獨(dú)立董事將在股東大會(huì)上作《2009年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
　　三、會(huì)議登記方法
　　1．登記方式：
　?。?）符合上述條件的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，必須持有授權(quán)委托書(shū)和代理人本人身份證；（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件）
　　（2）法人股東憑持股憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人授權(quán)委托書(shū)、委托代表身份證辦理登記手續(xù)；
　?。?）異地股東可以用信函或傳真方式登記，信函或傳真均以2010年4月27日下午5：00以前收到為準(zhǔn)。
　　2. 登記時(shí)間：2010年4月27日上午9：00-下午17：00以及4月28日上午8：00-9：00
　　3. 登記地點(diǎn)：湖北三環(huán)集團(tuán)公司辦公室
　　五、其他
　　1. 會(huì)議聯(lián)系方式：
　　聯(lián) 系 人：廖明梅
　　聯(lián)系電話：027-87609129
　　聯(lián)系傳真：027-87609130（傳真請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）
　　聯(lián)系地址：湖北省武漢市武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東信路16號(hào)
　　郵政編碼：430074
　　2. 本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)者食宿、交通費(fèi)用自理。
　　六、備查文件
　　四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
　　特此公告
　　襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司董事會(huì)
　　2010年3月31日
　　附件：
　　授權(quán)委托書(shū)
　　茲委托      先生/女士代表本人（單位）出席襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司2009年年度股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。
　　委托人姓名：                     委托人身份證號(hào)：
　　（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
　　委托人股東帳號(hào)：                 委托人持股數(shù)：
　　受托人姓名：                     受托人身份證號(hào)碼：
　　委托日期：2010年    月    日
　　委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：
　　襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2010年3月31日在湖北三環(huán)集團(tuán)公司辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)了四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事5人，實(shí)到4人（賈蔚女士因已于2010年3月1日提出辭職未參會(huì)），符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了以下決議：
　　一、審議通過(guò)了《2009年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》
　　該議案需提交公司2009年年度股東大會(huì)審議。
　　二、審議通過(guò)了《2009年年度報(bào)告及其摘要》，并發(fā)表了書(shū)面審核意見(jiàn)：
　　公司2009年年度報(bào)告較真實(shí)地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；其內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所相關(guān)文件的規(guī)定和要求；在編制、審議到信息公告前的整個(gè)過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)年報(bào)編制相關(guān)參與人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　三、審議通過(guò)了《2009年度財(cái)務(wù)報(bào)告》
　　四、審議通過(guò)了《2009年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，并發(fā)表了書(shū)面審核意見(jiàn)：
　　公司通過(guò)建立、健全和完善各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度基本適應(yīng)公司規(guī)范運(yùn)作的需要，在企業(yè)管理的各個(gè)方面較好的發(fā)揮了控制與防范作用。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)執(zhí)行及監(jiān)督的有效性。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》符合財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》及其他相關(guān)文件的要求，自我評(píng)價(jià)真實(shí)、完整地反映了公司內(nèi)部的實(shí)際情況。公司應(yīng)進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，在公司治理中進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)各專門委員會(huì)和獨(dú)立董事的作用，推進(jìn)內(nèi)部控制各項(xiàng)工作的不斷深入。
　　五、審議了《賈蔚女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案》
　　與會(huì)監(jiān)事經(jīng)合議，同意賈蔚女士辭職，但為保證監(jiān)事會(huì)規(guī)模達(dá)到法定人數(shù)，其辭職須在新監(jiān)事產(chǎn)生后方能生效。該議案需提交公司2009年年度股東大會(huì)審議。
　　六、審議了《增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》
　　同意公司第一大股東襄陽(yáng)汽車軸承集團(tuán)公司提出增補(bǔ)張同軍先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案（監(jiān)事簡(jiǎn)歷附后）。該議案需提交公司2009年年度股東大會(huì)審議。
　　特此公告
　　襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　二〇一〇年三月三十一日
　　附件：增補(bǔ)監(jiān)事簡(jiǎn)歷：
　　張同軍：男，漢族，1974年8月出生，本科，會(huì)計(jì)師。1998年參加工作，歷任襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司成本核算科科長(zhǎng)，成本核算主管?，F(xiàn)任財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處副經(jīng)理。未持襄陽(yáng)汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）股份，與公司及持有公司百分之五以上股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
　　證券代碼：000678         證券簡(jiǎn)稱：襄陽(yáng)軸承         公告編號(hào)：2010-004
　　襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司
　　獨(dú)立董事的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)
　　襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司四屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2010 年3 月31 日召開(kāi)，我們作為該公司的獨(dú)立董事出席了本次會(huì)議，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》等其他有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)本次董事會(huì)的各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核，現(xiàn)就本次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
　　一、對(duì)公司資金占用及對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)
　　根據(jù)襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司提供的2009年年度報(bào)告正文，中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的勤信審字[2010]1014號(hào)審計(jì)報(bào)告及勤信審核[2010]1006號(hào)《關(guān)于襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司2009年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》，經(jīng)認(rèn)真核查，我們認(rèn)為：
　　公司按照《公司章程》的要求，制定了相關(guān)內(nèi)部控制制度，規(guī)范對(duì)外擔(dān)保行為，控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有為控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也沒(méi)有為任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保；目前，公司沒(méi)有對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；報(bào)告期內(nèi)，公司第一大股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方無(wú)占用公司資金的情況。
　　二、對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)
　　該報(bào)告對(duì)2009年度公司為建立和完善內(nèi)部控制所進(jìn)行的重要活動(dòng)、工作和成效等方面作了介紹，就公司控股子公司、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金使用、重大投資、信息披露等重點(diǎn)控制活動(dòng)進(jìn)行了自查，對(duì)內(nèi)部控制重點(diǎn)控制活動(dòng)中存在的問(wèn)題進(jìn)行了整改。我們認(rèn)為公司的內(nèi)部控制水平有明顯提高，上市公司治理方面存在的風(fēng)險(xiǎn)水平明顯降低，公司應(yīng)進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系，關(guān)注各種制度的具體落實(shí)，以保證公司的持續(xù)、健康發(fā)展。
　　三、對(duì)公司2009年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)
　　公司本次董事會(huì)審議通過(guò)了《公司2009 年度利潤(rùn)分配方案》，公司2009 年擬不分配利潤(rùn)。我們認(rèn)為：該利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，同意上述分配方案。
　　四、對(duì)續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)
　　我們對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對(duì)續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
　　中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)五年為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，多年來(lái)嚴(yán)格遵循獨(dú)立審計(jì)原則，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，保證了公司真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露相關(guān)信息。同意續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2010年度的會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交2009年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
　　五、對(duì)公司增補(bǔ)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
　　作為公司的獨(dú)立董事，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)于公司董事會(huì)增補(bǔ)獨(dú)立董事事項(xiàng)，對(duì)公司大股東襄陽(yáng)汽車軸承集團(tuán)公司推薦的公司第四屆董事會(huì)增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下意見(jiàn)：
　　1、 公司董事會(huì)關(guān)于該事項(xiàng)的表決程序合法有效；
　　2、 彭翰先生符合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格，同意提名為公司第四屆董事會(huì)增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人。
　　獨(dú)立董事：汪海粟  徐長(zhǎng)生
　　二○一○年三月三十一日
　　襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司獨(dú)立董事候選人及提名人聲明公告
　　提名人襄陽(yáng)汽車軸承集團(tuán)公司現(xiàn)就提名彭翰為襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件），被提名人已書(shū)面同意出任襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū)），提名人認(rèn)為被提名人：
　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格。
　　二、符合襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。
　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等規(guī)定所要求的獨(dú)立性：
　?。ㄒ唬┍惶崦思捌渲毕涤H屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司及其附屬企業(yè)任職，被提名人及其直系親屬也不在該上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
　?。ǘ┍惶崦思捌渲毕涤H屬不是直接或間接持有襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
　　（三）被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
　　（四）被提名人不是為襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司或其附屬企業(yè)、襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
　?。ㄎ澹┍惶崦嗽谧罱荒陜?nèi)不具有上述四項(xiàng)所列情形。
　?。┍惶崦瞬辉谂c襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司及其附屬企業(yè)或者襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。
　　四、被提名人不是國(guó)家公務(wù)員或擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。
　　五、被提名人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部。
　　六、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。
　　七、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部。
　　八、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報(bào)告并備案的中央管理干部。
　　九、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上公司內(nèi)任職的人員。
　　十、包括襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家，在襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司未連續(xù)任職超過(guò)六年。
　　十一、被提名人已經(jīng)按照證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。
　　十二、被提名人當(dāng)選后，襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司董事會(huì)成員中至少包括三分之一的獨(dú)立董事，且至少有一名獨(dú)立董事為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
　　十三、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》第三條規(guī)定對(duì)獨(dú)立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。
　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。
　　提名人（蓋章）：襄陽(yáng)汽車軸承集團(tuán)公司
　　二〇一〇年三月三十日
　　襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
　　聲明人 彭翰  ，作為襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
　　一、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
　　二、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司1%以上的已發(fā)行股份。
　　三、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東。
　　四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司5%以上已發(fā)行股份的股東單位任職。
　　五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司實(shí)際控制人、控股股東的附屬企業(yè)任職。
　　六、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職。
　　七、最近一年內(nèi)，本人不是為該公司或其附屬企業(yè)、或該公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
　　八、最近一年內(nèi)，本人不是在為該公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，或雖在該等機(jī)構(gòu)任職但并未參與對(duì)該公司相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目且不是該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人。
　　九、本人不在與該公司及其附屬企業(yè)或者該公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。
　　十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員。
　　十一、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。
　　十二、本人不屬于國(guó)家公務(wù)員或擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定。
　　十三、本人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部。
　　十四、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。
　　十五、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部。
　　十六、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報(bào)告并備案的中央管理干部。
　　十七、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上公司內(nèi)任職的人員。
　　十八、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形。
　　十九、本人已經(jīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。
　　二十、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
　　二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關(guān)個(gè)人信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整。
　　包括襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家，本人未在陽(yáng)汽車軸承股份有限公司連續(xù)任職六年以上。
　　彭翰（正楷體）鄭重聲明：本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)章、規(guī)則等的規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
　　聲明人： 彭翰     （簽署）
　　日  期：2010年3月30日