本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

  ●本次會議沒有新提案提交表決。

  一、會議的召開和出席情況

    福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2009年年度股東大會于2010年5月19日在公司三樓會議室以現(xiàn)場投票方式召開。出席會議股東及股東授權(quán)代表5人，代表股份15,552.891萬股，均為無限售條件流通股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.84%。會議由董事長陳福勝主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師對本次大會進行見證。本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、提案審議情況

     經(jīng)與會股東及股東授權(quán)代表認(rèn)真審議，以記名投票方式通過了以下議案：

  1、審議通過公司2009年度董事會工作報告。

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  2、審議通過公司2009年度監(jiān)事會工作報告。

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  3、審議通過公司2009年度財務(wù)決算報告及2010年度財務(wù)預(yù)算報告。

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  4、審議通過公司2009年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2009年度實現(xiàn)凈利潤78,583,255.79元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提取10％的法定盈余公積金7,858,325.58元后，加上年初未分配利潤191,232,648.35元，扣除本年度已分配的2008年度股利3,000萬元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為231,957,578.56元。根據(jù)公司實際情況，2009年度擬以總股本30,000萬股為基數(shù)，向全體股東實施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計3,000萬元，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

  5、審議通過公司2009年年度報告及其摘要。

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  6、審議通過公司獨立董事2009年度述職報告。

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  7、審議通過關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及報酬事項的議案。同意2010年度續(xù)聘天健正信會計師事務(wù)所有限公司為公司審計機構(gòu)（聘期一年），其報酬授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定決定，并在公司2010年度報告中予以披露；支付天健正信會計師事務(wù)所有限公司2009年度財務(wù)審計報酬為人民幣35萬元（對公司財務(wù)審計發(fā)生的往返交通費和住宿費用由公司承擔(dān)）。

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  8、審議通過關(guān)于《福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司擴展高端機械產(chǎn)品齒輪加工產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告》的議案。同意福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司自籌人民幣11,000萬元、貸款人民幣5,000萬元（項目建設(shè)貸款2200萬元，項目鋪底流動資金貸款2800萬元）實施擴展高端機械產(chǎn)品齒輪加工產(chǎn)業(yè)化項目改造。

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  9、審議通過關(guān)于向銀行融資授信額度的議案。綜合考慮公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要和技改項目的實施，同意公司向銀行融資的綜合授信總額度為人民幣壹億貳千萬元（含固定資產(chǎn)投資貸款），并授權(quán)公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權(quán)辦理上述授信業(yè)務(wù)，其所簽署的各項授信的合同（協(xié)議）、承諾書和一切與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由本公司承擔(dān)。

    表決結(jié)果：同意15548.600萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%；反對4.291萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  10、以累計投票方式審議通過關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案：

  （1）選舉曾凡沛先生為公司第五屆董事會董事（非獨立董事）；

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  （2）選舉許廈生先生為公司第五屆董事會董事（非獨立董事）；

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  （3）選舉陳晉輝先生為公司第五屆董事會董事（非獨立董事）；

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  （4）選舉吳雪平女士為公司第五屆董事會董事（非獨立董事）；

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  （5）選舉吳文祥先生為公司第五屆董事會董事（非獨立董事）；

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  （6）選舉李文平先生為公司第五屆董事會董事（非獨立董事）；

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  （7）選舉林志揚先生為公司第五屆董事會獨立董事；

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  （8）選舉葉少琴女士為公司第五屆董事會獨立董事；

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  （9）選舉肖偉先生為公司第五屆董事會獨立董事；

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  11、以累計投票方式審議通過關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案：

  （1）選舉張?zhí)┥壬鸀楣镜谖鍖帽O(jiān)事會股東監(jiān)事；

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  （2）選舉曾艷輝先生為公司第五屆監(jiān)事會股東監(jiān)事；

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  （3）選舉張吉西先生為公司第五屆監(jiān)事會股東監(jiān)事；

    表決結(jié)果：同意15,552.891萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    以上股東監(jiān)事與職工監(jiān)事洪麗玲女士、何兩加先生組成公司第五屆監(jiān)事會。

  三、律師見證情況

    本次股東大會由北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師出席、見證，并出具了《北京市中瑞律師事務(wù)所關(guān)于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2009 年年度股東大會法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

  1、經(jīng)主持人、與會董事、與會監(jiān)事、董事會秘書簽字的2009年年度股東大會決議；

  2、見證律師出具的法律意見書。

  特此公告。

  福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

  董 事 會

  二○一〇年五月十九日

  證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：2010-014

  福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

  五屆一次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    福建龍溪軸承（集團）股份有限公司五屆一次董事會會議于2010年5月19日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到董事9人，實到董事7人，獨立董事肖偉先生因公出國、林志揚先生因事請假未能親自出席會議，均委托獨立董事葉少琴女士代理行使表決權(quán)；會議由曾凡沛先生主持，公司監(jiān)事列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，均以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過以下決議：

  1、選舉曾凡沛先生為公司第五屆董事會董事長。

  2、根據(jù)董事長曾凡沛先生的提名，聘任許廈生先生為公司總經(jīng)理。

  3、根據(jù)董事長曾凡沛先生的提名，聘任黃繼新先生為公司董事會秘書；因黃繼新先生尚未取得董事會秘書任職資格證書，待參加上海證券交易所組織的董事會秘書任職資格培訓(xùn)并取證后履職。

  4、根據(jù)總經(jīng)理許廈生先生的提名，經(jīng)逐個表決，聘任陳晉輝先生、黃繼新先生、盧金忠先生為公司副總經(jīng)理。

  5、根據(jù)總經(jīng)理許廈生先生的提名，聘任陳晉輝先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

  6、經(jīng)逐個表決，選舉曾凡沛先生、林志揚先生、葉少琴女士、許廈生先生、陳晉輝先生為公司董事會戰(zhàn)略委員會成員，經(jīng)該委員會選舉，曾凡沛先生為主任委員。

  7、經(jīng)逐個表決，選舉葉少琴女士、林志揚先生、陳晉輝先生為公司董事會審計委員會成員，經(jīng)該委員會選舉，葉少琴女士為主任委員。

  8、經(jīng)逐個表決，選舉林志揚先生、葉少琴女士、曾凡沛先生為公司董事會提名委員會成員，經(jīng)該委員會選舉，林志揚先生為主任委員。

  9、經(jīng)逐個表決，選舉林志揚先生、葉少琴女士、肖偉先生為公司董事會薪酬與考核委員會成員，經(jīng)該委員會選舉，林志揚先生為主任委員。

  10、公司董事會聘任鄭國平先生為公司證券事務(wù)代表。

   公司原董事長陳福勝先生因年滿退休、原董事蘇維珂先生因工作變動雙雙離開新一屆董事會，兩位前輩在任期間勤勉盡職、精業(yè)敬業(yè)、廉潔勤業(yè)，致力公司發(fā)展和維護中小股東權(quán)益，是新一屆董事會成員學(xué)習(xí)的榜樣。原董事長陳福勝先生在公司設(shè)立及上市至今任公司董事長，以其強烈的事業(yè)心、責(zé)任感、使命感和超前的戰(zhàn)略思維，以企為家、嘔心瀝血的創(chuàng)業(yè)激情，深謀遠(yuǎn)慮的決策能力和勇氣，與時俱進的開拓創(chuàng)新能力，永不滿足的進取精神，求真務(wù)實的工作態(tài)度，以人為本的和協(xié)發(fā)展理念，正直誠信、甘為人梯的高尚人格，嚴(yán)于律己、率先垂范的廉潔自律意識，率領(lǐng)企業(yè)全體員工與時俱進、開拓進取，為公司的發(fā)展做出了突出的貢獻，為企業(yè)未來發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。會議對公司原董事長陳福勝先生、原董事蘇維珂先生的卓越的領(lǐng)導(dǎo)才能及其在公司任職期間為公司發(fā)展所做出的重大貢獻表示崇高的敬意和衷心的感謝！

  特此公告。

  福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會

  二○一○年五月十九日

  附件1 公司非董事高級管理人員簡歷

    黃繼新先生，1956年12月出生，大學(xué)文化程度，中共黨員，高級工程師。1982年9月至1996年11月，歷任福建省龍溪軸承廠技術(shù)員、技術(shù)副科長、生產(chǎn)部副主任、車間主任；1996年12月至1997年11月，任福建省龍溪軸承廠副廠長，1997年12月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總經(jīng)理。

    盧金忠先生，1965年12月出生，大學(xué)文化程度，高級工程師。1982年9月至1987年7月，清華大學(xué)工程物理系材料科學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)；1987年10月至1997年11月，任福建省龍溪軸承廠關(guān)節(jié)車間、關(guān)節(jié)軸承研究所技術(shù)員、工程師；1997年12月至2001年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司軸研所工程師、企業(yè)信息中心副主任、主任；2001年4月至2002年1月，任福建龍溪軸承股份有限公司總經(jīng)理助理兼企業(yè)技術(shù)中心主任；2002年1月至2003年3月任福建龍溪軸承股份有限公司副總工程師兼企業(yè)技術(shù)中心主任；2003年4月至今任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總經(jīng)理兼企業(yè)技術(shù)中心主任。

  附件2 獨立董事關(guān)于選舉公司董事長及聘任高級管理人員的獨立意見

  福建龍溪軸承（集團）股份有限公司獨立董事

  關(guān)于選舉公司董事長及聘任高級管理人員的獨立意見

    福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆一次董事會選舉曾凡沛先生為公司董事長；根據(jù)董事長曾凡沛先生提名，聘任許廈生先生為公司總經(jīng)理、黃繼新先生為公司董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理許廈生先生提名，聘任陳晉輝先生、黃繼新先生、盧金忠先生為公司副總經(jīng)理，陳晉輝先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司獨立董事制度》等法律法規(guī)的規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對上述人員聘任發(fā)表意見如下：

  1、本次公司董事長的選舉和高級管理人員的聘任符合《公司章程》的規(guī)定，聘任程序合法有效；

  2、上述人員具備了相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職條件；

  3、上述人員的選舉、聘任，沒有損害中小股東的利益；

  4、同意公司上述人員的聘任。

  福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

  獨立董事：林志揚 葉少琴 肖偉

  二○一○年五月十九日

  證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：2010-015

  福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

  五屆一次監(jiān)事會決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    福建龍溪軸承（集團）股份有限公司五屆一次監(jiān)事會會議于2010年5月19日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，監(jiān)事張吉西先生因事請假，全權(quán)委托監(jiān)事曾艷輝先生代為行使表決權(quán)；會議由張?zhí)┥壬鞒郑稀吨腥A人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，選舉張?zhí)┥壬鸀楣镜谖鍖帽O(jiān)事會主席。

  特此公告。

  福建龍溪軸承（集團）股份有限公司監(jiān)事會

  二○一○年五月十九日