本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　根據(jù)公司2010年4月22日召開的第五屆第四次董事會會議決議公告，該公告中提出2009年度股東大會召開時間臨行通知，現(xiàn)確定將于2010年6月18日召開2009年度股東大會?，F(xiàn)將公司召開2009年年度股東大會有關(guān)事宜通知如下：
　　一、召開會議基本情況
　　1、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會
　　2、由公司董事會召集，本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
　　3、召開時間：2010年6月18日上午9：30
　　4、召開地點：瓦軸集團(tuán)309會議室
　　5、召開方式：現(xiàn)場投票
　　6、出席對象：
　　（1）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
　?。?）公司國有法人股股東；
　?。?）以及截止2010年6月11日下午3時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體B股股東。因故不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席；
　?。?）公司聘請的律師；
　　(5）其他相關(guān)人員。
　　二、會議審議事項
　　1、提案名稱：⑴審議《2009年度報告及年度報告摘要》；⑵審議公司2009年度董事會報告；⑶審議公司2009年度監(jiān)事會報告；⑷審議公司2009年度財務(wù)決算報告；⑸審議公司2009年度利潤分配方案；⑹審議公司2010年生產(chǎn)經(jīng)營計劃（包括2010年財務(wù)預(yù)算）；⑺審議聘請2010年會計師事務(wù)所及報酬的議案；⑻審議關(guān)于公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
　　2、披露情況：其中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑻項議案詳見2010年4月27日《證券時報》、《香港商報》及巨潮網(wǎng)站公告。
　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
　　1、登記方式：股東憑本人身份證原件、股東帳戶卡；法人股股東持單位證明、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。
　　2、登記時間：2010年6月15日至2010年6月18日上午9：30結(jié)束。
　　3、登記地點：瓦軸集團(tuán)公司辦公樓309會議室。
　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：委托代理人持本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人帳戶卡；
　　四、其他事項
　　1、會議聯(lián)系方式：
　　聯(lián)系地址：遼寧省瓦房店市北共濟(jì)街一段1號
　　瓦房店軸承股份有限公司投資證券部
　　郵政編碼：116300
　　聯(lián)系電話：0411-85509888-3373，3375
　　傳    真：0411-85500794
　　聯(lián) 系 人：柯馨女士  王珊女士  尹雪女士
　　2、會議費用：
　　參會股東會費自理。
　　五、授權(quán)委托書
　　茲授權(quán)       先生/女士代表本單位（個人）出席瓦房店軸承股份有限公司2009年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
　　委托人簽名：                   委托人身份證號碼：
　　委托人持股數(shù)：                 委托人股東帳號：
　　受托人簽名：                   受托人身份證號碼：
　　委托日期：
　　瓦房店軸承股份有限公司董事會
　　2010年5月27日