證券代碼：002122 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天馬股份 公告編號(hào)：2010-023

  浙江天馬軸承股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

  本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“天馬股份”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2010年7月26日以傳真、郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)形式發(fā)出，會(huì)議于2010年8月1日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)通訊表決形成如下決議：

  1、會(huì)議8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2010年半年度報(bào)告及其摘要》。

  2、會(huì)議8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《浙江天馬軸承股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股變動(dòng)管理辦法》。

  特此決議。

  浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)

  二〇一〇年八月一日