證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份公告編號：2010-023

　　浙江天馬軸承股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天馬股份”）第三屆董事會第八次會議通知于2010年7月26日以傳真、郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)形式發(fā)出，會議于2010年8月1日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)通訊表決形成如下決議：

　　1、會議8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《2010年半年度報告及其摘要》。

　　2、會議8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《浙江天馬軸承股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股變動管理辦法》。

　　特此決議。

　　浙江天馬軸承股份有限公司董事會

　　二〇一〇年八月一日