證券代碼：000595 證券簡稱：西北軸承 公告編號：2009-022

　　西北軸承股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　次會議于2010年8月6日以傳真、電子郵件的方式通知，會議于8月13日以通訊表決方式召開，應當參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會議表決通過了以下事項：

　　一、《西北軸承股份有限公司2010年半年度報告》及其摘要。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　二、《西北軸承股份有限公司外部信息使用人管理制度》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　三、《西北軸承股份有限公司內幕信息知情人管理制度》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　特此公告

　　西北軸承股份有限公司董事會

　　二○一○年八月十三日