本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　會議于4月6日以通訊表決方式召開，應(yīng)當參加表決的董事8人，馮群董事委托鄭北平董事表決。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會議表決通過

　　《關(guān)于聘任李樹明先生為公司總經(jīng)理的議案》。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　西北軸承股份有限公司董事會

　　二一一年四月六日

　　附一：李樹明先生簡歷

　　李樹明，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，歷任西北軸承廠團委書記、黨委副書記、副廠長，本公司副董事長、第一副總經(jīng)理。曾榮獲寧夏回族自治區(qū)青年企業(yè)家及全國青年環(huán)保企業(yè)家稱號。1995年 7月至2001年11

　　月任本公司副董事長、第一副總經(jīng)理；2001 年12月至2003 年11月任本公司董事、總經(jīng)理；2003 年 12 月至 2007 年 5 月任本公司董事、董事長、黨委書記；2007年 6月至2008年8 月任本公司黨委書記、高級顧問；2008年9月至2011年3月任本公司顧問。李樹明先生未持有公司股票，未受過深圳證券交易所及證券監(jiān)管部門處分或懲戒情況。

　　附二：

　　西北軸承股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于對聘任高管人員的獨立意見

　　根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，作為西北軸承股份有限公司的獨立董事，我們本著客觀、公正的原則，對公司第五屆董事會第二十五次會議所做出的關(guān)于聘任李樹明先生為公司總經(jīng)理的決議表示同意。

　　經(jīng)審閱李樹明先生的履歷等相關(guān)材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第

　　147條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除，和被證券交易所宣布為不適當人選之現(xiàn)象。其總經(jīng)理人員的推薦符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于高管人員任職資格的規(guī)定。

　　西北軸承股份有限公司獨立董事：

　　楊德勇 周納 李剛

　　二一一年四月六日