證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份[13.66 -1.59% 股吧] 編號：臨2011-007

　　福建龍溪軸承（集團）股份有限公司五屆四次監(jiān)事會決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　福建龍溪軸承（集團）股份有限公司五屆四次監(jiān)事會會議通知于2011年3月30日以書面形式發(fā)出，會議于2011年4月13日以現(xiàn)場方式召開，應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，監(jiān)事張吉西因公出國無法親自參加，委托監(jiān)事張?zhí)┥惺贡頉Q權；會議由監(jiān)事會主席張?zhí)┥壬鞒终匍_，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了以下議案：

　　1. 審議通過公司2010年度總經(jīng)理工作報告。

　　2. 審議通過公司2010年度監(jiān)事會工作報告。

　　監(jiān)事會一致認為：

　?。?）公司依法運作情況：公司董事會嚴格按照《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》等制度的規(guī)定規(guī)范運作，內(nèi)部控制制度完善、有效，董事會的召開程序及其形成的決議符合《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定；公司董事會、董事及高級管理人員嚴格履行誠信義務、勤勉敬業(yè)、忠于職守、認真執(zhí)行股東大會的各項決議，決策程序科學、合法、合理，在執(zhí)行公司職務時，不存在有違反國家法律、法規(guī)和《公司章程》或損害公司利益和侵犯股東權益的行為。

　?。?）檢查公司財務情況：公司會計制度健全，財務管理規(guī)范，財務運作良好，未發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)法規(guī)的行為，公司2010年度財務報告內(nèi)容完整、真實，客觀、公允地反映了公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，天健正信會計師事務所有限公司為公司出具的"天健正信審（2011）GF字第020058號"標準無保留意見審計報告是客觀、公正、真實、可信的。

　?。?）檢查公司最近一次募集資金使用情況：公司募集資金的使用符合有關法律法規(guī)規(guī)定，并嚴格按照信息披露的要求履行了信息披露義務，符合法律法規(guī)的規(guī)定以及中國證監(jiān)會的有關要求。公司募集資金的使用和投資項目的實施，進一步調(diào)整了公司的產(chǎn)品結構，提高了公司的產(chǎn)品水平和市場競爭能力，產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟效益。公司募集資金的使用沒有違反法律、法規(guī)的規(guī)定和損害公司及股東利益的行為。公司募集資金于2009年度使用完畢，報告期內(nèi)不存在募集資金的使用。

　?。?）檢查公司收購、出售資產(chǎn)情況：報告期內(nèi)，公司出售長沙波德粉末冶金有限公司15％股權。公司收購和出售資產(chǎn)均依法定程序進行，程序合法，交易價格公平、合理，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害股東權益的行為，也未造成公司資產(chǎn)流失。

　?。?）檢查公司關聯(lián)交易情況：報告期內(nèi)，公司董事會和經(jīng)營班子認真履行了誠信義務，始終遵循公開、公平和公正的市場原則，交易程序合法，不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。

　　3. 審議通過公司2010年度財務決算報告及2011年度財務預算報告。

　　4. 審議通過公司2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：

　　經(jīng)天健正信會計師事務所有限公司審計，公司2010年度實現(xiàn)凈利潤88，881，301.96元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定提取10％的法定盈余公積金8，888，130.20元后，加上年初未分配利潤231，957，578.56元，扣除本年度已分配的2009年度股利3，000萬元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為281，950，750.32元。根據(jù)公司實際情況，2010年度擬以總股本30，000萬股為基數(shù)，向全體股東實施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計3，000萬元，其余未分配利潤結轉下一年度；資本公積金不轉增股本。

　　5. 審議通過公司2010年年度報告及其摘要。

　　監(jiān)事會對2010年年度報告進行認真審核，一致認為：

　?。?）公司2010年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

　　（2）2010年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2010年度的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等事項；

　?。?）在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　6. 關于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案，同意利用自有閑置資金委托金融機構向控股子公司提供總額不超過15，000萬元的貸款，利率按同期銀行貸款利率計算，并授權公司董事長根據(jù)控股子公司的資金需要情況簽署貸款合同。

　　7. 關于公司內(nèi)部控制自我評估報告的議案。

　　監(jiān)事會認為：公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系已經(jīng)較為完整、合理、有效。各項制度均得到了充分有效的實施，能夠適應公司現(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證公司經(jīng)營活動的有序開展；公司內(nèi)部控制組織機構完整，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

　　8. 關于公司董事勤勉履職情況的議案。

　　監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)，除獨立董事林志揚先生因公委托其他董事出席董事會一次，獨立董事肖偉先生作為訪問學者，因公前往美國某大學學習深造，三次委托其他董事出席公司董事會外，其余時間公司董事均能夠親自出席公司董事會。期間，公司董事以公司和股東利益最大化為準繩，忠于職守、勤勉盡職，深入了解公司經(jīng)營業(yè)務，關心企業(yè)發(fā)展狀況，審慎行使職權，發(fā)揮各自專業(yè)特長，認真審議各項議案，決策程序科學、合法、合理。

　　9．關于公司董事長、經(jīng)理班子和監(jiān)事會主席年薪方案的議案。

　　特此公告。

　　福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二○一一年四月十三日