關(guān)于召開2010年度股東大會通知

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，

　　公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.會議召集人：公司董事會

　　2.會議召開的合法、合
相關(guān)公司股票走勢
 
襄陽軸承8.15-0.27-3.21%規(guī)性：2011年4月18日召開的四屆董事會第十四次會議審議并通過了《關(guān)于召開2010年度股東大會通知的議案》，會議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

　　3.會議召開時間：2011年5月13日（星期五）上午9：00 （參加會議的股東請于會前半小時到達開會地點，辦理登記手續(xù)）

　　4.會議召開方式：現(xiàn)場會議

　　5.出席對象：

　　（1）截至2011年5 月6 日（星期五）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權(quán)委托的代理人（該股東代理人可以不必是本公司股東）；

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）本公司聘請的律師。

　　6.會議地點：湖北省襄陽市襄城區(qū)軸承路1號襄陽汽車軸承股份有限公司辦公樓二樓會議室

　　二、會議審議事項

　　1.會議審議事項符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定的，審議事項合法完備。

　　2.會議審議事項如下：

　?。?）審議《2010年年度報告及摘要》

　?。?）審議《2010年董事會報告》

　　（3）審議《2010年監(jiān)事會報告》

　?。?）審議《2010年度財務(wù)報告》

　?。?）審議《2010年度利潤分配預(yù)案》

　?。?）審議《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所的議案》

　?。?）審議《關(guān)于預(yù)計2011年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　上述七項議案的詳細內(nèi)容見2011年4月20 日《證券時報》及深圳巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上刊登的《2010年年度報告及摘要》、四屆董事會第十四次會議決議公告、四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告及 《襄陽汽車軸承股份有限公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》。

　　此外，公司獨立董事將在股東大會上作 《2010年度獨立董事述職報告》。

　　三、會議登記方法

　　1.登記方式：

　?。?）符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，必須持有授權(quán)委托書和代理人本人身份證；（授權(quán)委托書見附件）

　?。?）法人股東憑持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人授權(quán)委托書、委托代表身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可以用信函或傳真方式登記，信函或傳真均以2011 年5 月10 日下午5：00 以前收到為準(zhǔn)。

　　2. 登記時間：2011年5月6 日—2011年5月12 日的每個工作日上午9：00—下午17：

　　00以及5月13 日上午8：00—9：00

　　3. 登記地點：襄陽汽車軸承股份有限公司證券投資部

　　四、其他

　　1. 會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián) 系人：孟杰

　　聯(lián)系電話：0710-3577678

　　聯(lián)系傳真：0710-3564019 （傳真請注明：股東大會登記）聯(lián)系地址：湖北省襄陽市襄城區(qū)軸承路1號郵政編碼：441000

　　2. 本次會議會期半天，與會者食宿、交通費用自理。五、備查文件四屆董事會第十四次會議決議特此公告

　　襄陽汽車軸承股份有限公司董事會

　　2011年4 月18 日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（單位）出席襄陽汽車軸承股份有限公司2010

　　年年度股東大會，并授權(quán)其行使全部議案的表決權(quán)。若本人（單位）對于有關(guān)議案

　　的表決未做出具體指示的，受托人可自行酌情對該議案行使表決權(quán)。

　　本人（單位）對下述議案的表決意見如下（請在相應(yīng)表決意見欄內(nèi)劃“√”）：

　　序號 審議事項 同意 棄權(quán) 反對

　　1 《2010 年年度報告及摘要》

　　2 《2010 年董事會報告》

　　3 《2010 年監(jiān)事會報告》

　　4 《2010 年度財務(wù)報告》

　　5 《2010 年度利潤分配預(yù)案》

　　6 《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所的議案》

　　7 《關(guān)于預(yù)計2011 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　委托人姓名 （或名稱）：

　　委托人身份證號 （或營業(yè)執(zhí)照號）：

　　委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托日期：2011年 月 日