證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2011-014

　　浙江天馬軸承股份有限公司2010年度股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要提示

    馬股份14.49+0.000.00%次股東大會以現(xiàn)場投票方式召開；

　　2、本次股東大會期間無增加、變更、否決提案的情況。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：2011年4月20日（星期三）上午9:30

　　2、召開地點：杭州市石祥路208號公司會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：浙江天馬軸承股份有限公司董事會

　　5、主持人：董事長馬興法先生

　　6、本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共19人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為735,324,125股，占公司股份總數(shù)的61.90%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師、保薦機(jī)構(gòu)出席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　1、公司2010年度報告及其摘要

　　表決結(jié)果：同意735,324,125股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股，審議通過該議案。

　　2、公司2010年度董事會工作報告

　　表決結(jié)果：同意735,324,125股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股，審議通過該議案。

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　　3、公司2010年度監(jiān)事會工作報告

　　表決結(jié)果：同意735,324,125股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股，審議通過該議案。

　　4、公司2010年度財務(wù)決算報告

　　表決結(jié)果：同意735,324,125股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股，審議通過該議案。

　　5、公司2010年度利潤分配預(yù)案

　　表決結(jié)果：同意735,324,125股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股，審議通過該議案。

　　6、關(guān)于確認(rèn)公司2010年度高管人員薪酬的議案

　　表決結(jié)果：同意735,324,125股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股，審議通過該議案。

　　7、關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　關(guān)聯(lián)股東天馬控股集團(tuán)有限公司（其持有本公司股份50,922,799股）、沈高偉先生（其持有本公司股份49,906,000股）、陳建冬先生（其持有本公司股份25,060,000股）、馬全法先生（其持有本公司股份21,990,000股）、吳衛(wèi)東先生（其持有本公司股份1,925,180份）在本議案表決時予以回避。

　　表決結(jié)果：同意12,7215,026股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股，審議通過該議案。

　　8、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

　　表決結(jié)果：同意735,324,125股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股，審議通過該議案。

　　9、關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案

　　表決結(jié)果：同意735,324,125股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股，審議通過該議案。

　　10、關(guān)于公司第三屆董事會換屆選舉及第四屆董事會候選人的議案

　　本次股東大會以累積投票方式選舉馬興法先生、沈高偉先生、馬偉良先生、羅觀華先生、劉英先生、石志民先生、羅繼偉先生、周宇先生、邱學(xué)文先生為公司第四屆董事，其中羅繼偉先生、周宇先生、邱學(xué)文先生為公司第四屆獨立董事，

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　　其任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。以上九名董事共同組成公司第四屆董事會，任期三年。具體表決情況如下：

　?。?）選舉馬興法先生為公司第四屆董事會董事

　　表決結(jié)果：同意735,324,125票,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%。

　?。?）選舉沈高偉先生為公司第四屆董事會董事

　　表決結(jié)果：同意735,324,125票,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%。

　?。?）選舉馬偉良先生為公司第四屆董事會董事

　　表決結(jié)果：同意735,324,125票,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%。

　?。?）選舉羅觀華先生為公司第四屆董事會董事

　　表決結(jié)果：同意735,324,125票,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%。

　?。?）選舉劉英先生為公司第四屆董事會董事

　　表決結(jié)果：同意735,324,125票,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%。

　?。?）選舉石志民先生為公司第四屆董事會董事

　　表決結(jié)果：同意735,324,125票,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%。

　?。?）選舉羅繼偉先生為公司第四屆董事會獨立董事

　　表決結(jié)果：同意735,324,125票,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%。

　?。?）選舉周宇先生為公司第四屆董事會獨立董事

　　表決結(jié)果：同意735,324,125票,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%。

　　（9）選舉邱學(xué)文先生為公司第四屆董事會獨立董事

　　表決結(jié)果：同意735,324,125票,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%。

　　11、關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉及第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案

　　本次股東大會以累積投票方式選舉陳建冬先生、沈有高先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事魏曉紅女士共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期三年，具體表決情況如下：

　?。?）選舉陳建冬先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　表決結(jié)果：同意735,324,125票,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%。

　?。?）選舉沈有高先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　表決結(jié)果：同意735,324,125票,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%。

　　四、律師出具的法律意見

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　　浙江六和律師事務(wù)所律師蔣政村、葉青到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》和《規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)公司與會董事簽字的《公司2010年度股東大會決議》；

　　2、浙江六和律師事務(wù)所關(guān)于公司2010年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江天馬軸承股份有限公司董事會

　　二〇一一年四月二十日

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