證券簡稱：瓦軸B[8.08 1.51%] 證券代碼：200706 編號：2010-21

　　瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第六次會議，于2010年10月22日上午9時30分在瓦軸集團公司309會議室召開，會議通知于2010年10月8日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。應(yīng)到會董事12人，實到10人，有2人委托代表出席會議。董事阮凱旭先生因工作原因未能親自到會，委托董事方波女士出席；董事蘇紹禮先生因身體原因未能親自到會，委托董事孫娜娟女士出席。公司監(jiān)事會3名代表列席了會議，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)過討論，形成如下決議：

　　1、以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并一致通過了2010年度第三季度報告；

　　2、以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并一致通過了2010年度第三季度財務(wù)決算報告(未經(jīng)審計)；

　　3、以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并一致通過了調(diào)整董事會委員會成員的議案；

　　經(jīng)公司董事會一致通過決定，阮凱旭先生擔(dān)任董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員。

　　4、以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并一致通過了關(guān)于瓦軸集團將1296萬元福利費劃轉(zhuǎn)給公司的報告；

　　瓦軸股份公司上市后，曾按當(dāng)時的相關(guān)政策向集團交納福利費，開支項目包括退休職工醫(yī)藥費等，由瓦軸集團公司代收代支，至2004年7月瓦軸集團公司實行醫(yī)保后，代收代支的辦法停止實施。期間形成福利費結(jié)余12，963，016.64元。

　　瓦軸集團將此部分福利費結(jié)余轉(zhuǎn)回公司，公司將按會計政策做相應(yīng)的會計處理，計入“營業(yè)外收入”。

　　5、以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并同意瓦通公司進行清算的報告；

　　6、聽取了關(guān)于公司在建工程處理情況的報告；

　　7、聽取了關(guān)于公司計提各項減值準(zhǔn)備的報告；

　　瓦房店軸承股份有限公司董事會

　　2010年10月22日