證券代碼：000678 證券簡(jiǎn)稱：襄陽(yáng)軸承 公告編號(hào)：2011-020

    襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2011年5月24日以電子郵件和傳真方式發(fā)出通知，于2011年6月3日在湖北三環(huán)集團(tuán)公司辦公樓二樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事5人，實(shí)到5人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議：

　　一、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于三環(huán)集團(tuán)公司向本公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》 經(jīng)公司申請(qǐng)，三環(huán)集團(tuán)公司決定對(duì)本公司提供財(cái)務(wù)資助，資助總金額不超過(guò)人民幣25000萬(wàn)元，其中借款總額不超過(guò)20000萬(wàn)元，銀行承兌匯票貼現(xiàn)余額不超過(guò)5000萬(wàn)元。用于公司購(gòu)買土地、新建廠房及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

　　貸款利率在中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上下降5％，同時(shí)公司無(wú)需對(duì)該項(xiàng)財(cái)務(wù)資助提供相應(yīng)抵押或質(zhì)押。銀行承兌匯票貼現(xiàn)利率比銀行同期貼現(xiàn)利率低2‰.

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，此次三環(huán)集團(tuán)公司為本公司提供財(cái)務(wù)資助，用于公司購(gòu)買土地、新建廠房及補(bǔ)充流動(dòng)資金等，有利于減輕公司融資壓力，有效降低公司融資成本，加強(qiáng)公司資金實(shí)際使用需求，減少目前國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和貨幣政策對(duì)公司產(chǎn)生的影響，有效增強(qiáng)公司現(xiàn)金流情況。

　　二、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于三環(huán)集團(tuán)公司向本公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》 經(jīng)公司與三環(huán)集團(tuán)公司友好協(xié)商，三環(huán)集團(tuán)公司同意對(duì)本公司向金融機(jī)構(gòu)融資提供擔(dān)保，擔(dān)保金額余額不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，同時(shí)公司無(wú)需對(duì)該擔(dān)保提供反擔(dān)保，也不支付任何擔(dān)保費(fèi)用。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，此次三環(huán)集團(tuán)公司向本公司銀行貸款提供擔(dān)保，能夠有效拓展公司融資渠道，降低公司融資成本。

　　特此公告