證券代碼：000678 證券簡稱：襄陽軸承 公告編號：2011-020

    襄陽汽車軸承股份有限公司四屆監(jiān)事會第十三次會議于2011年5月24日以電子郵件和傳真方式發(fā)出通知，于2011年6月3日在湖北三環(huán)集團公司辦公樓二樓會議室召開，應出席會議監(jiān)事5人，實到5人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議并通過了《關于三環(huán)集團公司向本公司提供財務資助的議案》 經(jīng)公司申請，三環(huán)集團公司決定對本公司提供財務資助，資助總金額不超過人民幣25000萬元，其中借款總額不超過20000萬元，銀行承兌匯票貼現(xiàn)余額不超過5000萬元。用于公司購買土地、新建廠房及補充流動資金等。

　　貸款利率在中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率基礎上下降5％，同時公司無需對該項財務資助提供相應抵押或質(zhì)押。銀行承兌匯票貼現(xiàn)利率比銀行同期貼現(xiàn)利率低2‰.

　　監(jiān)事會認為，此次三環(huán)集團公司為本公司提供財務資助，用于公司購買土地、新建廠房及補充流動資金等，有利于減輕公司融資壓力，有效降低公司融資成本，加強公司資金實際使用需求，減少目前國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控和貨幣政策對公司產(chǎn)生的影響，有效增強公司現(xiàn)金流情況。

　　二、以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議并通過了《關于三環(huán)集團公司向本公司銀行貸款提供擔保的議案》 經(jīng)公司與三環(huán)集團公司友好協(xié)商，三環(huán)集團公司同意對本公司向金融機構(gòu)融資提供擔保，擔保金額余額不超過人民幣5000萬元，擔保方式為信用擔保，同時公司無需對該擔保提供反擔保，也不支付任何擔保費用。

　　監(jiān)事會認為，此次三環(huán)集團公司向本公司銀行貸款提供擔保，能夠有效拓展公司融資渠道，降低公司融資成本。

　　特此公告