本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、重要提示
　　本次會(huì)議通知公告于2011年4月26日的《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》與巨潮網(wǎng)站。本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況。
　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況
　　1、召開(kāi)時(shí)間：2011年6月17日上午9：30
　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：瓦軸集團(tuán)309會(huì)議室
　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
　　4、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
　　5、主持人：王路順先生（董事長(zhǎng)）
　　6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
　　三、會(huì)議出席情況
　　1、出席的總體情況：
　　股東（代理人）3人、代表股份323,962,200股，占上市公司有表決權(quán)總股份80.47％；其中內(nèi)資股股東（代理人）1人、代表股份244,000,000股，占上市公司有表決權(quán)總股份60.6%。
　　2、外資股股東出席情況
　　外資股股東（代理人）2人、代表股份79,962,200股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)50.42％。
　　四、提案審議和表決情況
　　1、審議《2010年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》
　　同意323,962,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,962,200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　2、審議《2010年度董事會(huì)報(bào)告》
　　同意323,962,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,962,200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　3、審議《2010年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》
　　同意323,962,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,962,200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　4、審議《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
　　同意323,962,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,962,200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　5、審議《2010年度利潤(rùn)分配方案》
　　根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，公司2010年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)87,900,637.71元，按母公司稅后凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積金，2010年可供股東分配的利潤(rùn)為85,854,890.49元，年初未分配利潤(rùn)397,069,544元，合計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為474,338,945.44元。
　　公司決定以2010年期末總股本40,260萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金0.40元人民幣（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金16,104,000.00元。
　　2011年度利潤(rùn)分配方案，公司董事會(huì)屆時(shí)將根據(jù)實(shí)際情況確定。
　　同意323,962,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,962,200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　6、審議《公司2011年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（包括2011年財(cái)務(wù)預(yù)算）》
　　同意323,962,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,962,200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　7、審議《關(guān)于聘請(qǐng)2011年會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬的議案》
　　同意323,962,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,962,200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　8、審議《關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況、超額部分追認(rèn)的議案》
　　內(nèi)資股244,000,000股對(duì)議案中除3、16、18項(xiàng)以外的交易項(xiàng)按相關(guān)要求進(jìn)行了回避。其余股東表決結(jié)果為：同意79,962,200股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。79,300,000股對(duì)其中的 "3、16、18"交易項(xiàng)按相關(guān)要求進(jìn)行了回避。同意244,662,200股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)內(nèi)資股東所持表決權(quán)100%。
　　對(duì)關(guān)聯(lián)交易超額部分的追認(rèn)，內(nèi)資股244,000,000股和斯凱孚代表的79,300,000股進(jìn)行回避，其余股東表決結(jié)果為：同意662,200股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　9、審議《公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
　　內(nèi)資股244,000,000股對(duì)議案中除了"議項(xiàng)3、18、21"以外的所有議項(xiàng)按相關(guān)要求進(jìn)行了回避。其余股東表決結(jié)果為：同意79,962,200股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
　　79,300,000股對(duì)其中的 "議項(xiàng)3、18、21"按相關(guān)要求進(jìn)行了回避。同意244,662,200股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)內(nèi)資股東所持表決權(quán)100%。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　10、審議《關(guān)于蘇紹禮辭去公司董事的議案》
　　同意323,962,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,962,200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　11、審議《關(guān)于選舉董事的議案》
　　同意323,962,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,962,200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　12、審議《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》
　　同意323,954,100 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.997%；反對(duì)8,100股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,954,100 股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)99.99%。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　五、律師出具的法律意見(jiàn)
　　1、律師事務(wù)所名稱：大連華夏律師事務(wù)所
　　2、律師姓名：包敬欣 馬男
　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序合法有效；股東大會(huì)的決議合法有效。
　　瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
　　2011年6月17日