本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2011］137號文核準，江蘇南方軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）2，200萬股。本次新股發(fā)行價格為每股人民幣17．00元（“元”指“人民幣元”，以下同），募集資金總額為37，400萬元，扣除發(fā)行費用3，826．93萬元后實際募集資金凈額為33，573．07萬元。以上募集資金已由江蘇天衡會計師事務所有限公司于2011年2月21日出具的天衡驗字（2011）008號《驗資報告》驗證確認。本公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金使用管理辦法》的相關規(guī)定和要求，公司、華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”）與中國銀行股份有限公司常州武進支行（以下簡稱“中行武進支行”）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的公告（公告編號2011－004）。

　　經公司第二屆第四次董事會審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，公司已使用7，633．47萬元募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的資金，余下募集資金存放以募集資金專戶方式存儲。

　　因利率變化，為提高募集資金使用效率、增加存儲收益，公司與中行武進支行和華泰證券于2011年6月21日簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補充協(xié)議》，在開立的募集資金專項活期存款帳戶基礎上開設附屬賬戶。具體內容如下：

　　一、帳戶開立的情況

　　公司在中行武進支行已開立募集資金專項活期存款賬戶（賬號為453055830215215218094001，簡稱“Ａ賬戶”）基礎上，開設附屬賬戶（簡稱“Ｂ賬戶”，賬號為453055830215215218213001）。Ｂ賬戶僅用于甲方募集資金的定期存儲，不得用作其他用途；Ｂ賬戶的資金、定期存單不得用于質押；Ｂ賬戶資金進出必須通過Ａ賬戶。

　　公司Ａ賬戶向Ｂ賬戶每筆轉存金額不得低于人民幣5000萬元（含5000萬元），Ｂ賬戶余額不得高于10000萬元（含10000萬元）；轉存Ｂ賬戶后的資金可依據甲方資金劃轉需求進行分次向Ａ賬戶定向轉出，且單次轉出不得低于1000萬元，如若轉出后Ｂ賬戶余額低于1000萬元時，則需全額轉出，如甲方未按約定轉出余額，則乙方有權將甲方Ｂ賬戶中余額直接劃至甲方的Ａ賬戶中。

　　二、計息方式

　　Ｂ賬戶存款結息方式，采取協(xié)議約定利率水平計息方式，以雙方蓋章確認的利率為準，具體按照以下檔次操作：

　　期限

　　利率結算方式

　　起息日—不滿3個月

　　按7天通知存款利率

　　滿3個月—不滿6個月

　　滿3個月的按3個月定期存款利率，超期部份按7七天通知存款利率

　　滿6個月—不滿12個月

　　滿6個月的按6個月定期存款利率，超期部份按7七天通知存款利率

　　滿1年—不滿2年

　　滿1年的按1年定期存款利率，超期部份按7七天通知存款利率

　　滿2年—不滿3年

　　滿2年的按2年定期存款利率，超期部份按7七天通知存款利率

　　滿3年—不滿5年

　　滿3年的按3年定期存款利率，超期部份按7七天通知存款利率

　　滿5年以上

　　滿5年的按5年定期存款利率，超期部份按7七天通知存款利率

　　三、Ｂ賬戶只作為存款用途，不直接發(fā)生經濟活動，不辦理其他結算及現金業(yè)務，不得直接對外進行任何資金支付或向其他任何募集資金專戶以外的賬戶轉賬。

　　四、華泰證券應當依據有關規(guī)定指定保薦代表人對公司募集資金使用情況進行監(jiān)督。公司和中行武進中行應當配合華泰證券的調查與查詢。保薦人每季度對公司現場調查時應同時檢查Ａ賬戶和Ｂ賬戶存儲情況。

　　五、補充協(xié)議自三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且依法銷戶且華泰證券督導期結束之日起失效。

　　特此公告。

　　江蘇南方軸承股份有限公司

　　董事會

　　二○一一年六月二十二日